ПРОТОКОЛ  № 1 
годового общего собрания акционеров
ОАО «ПКЦ «МЕТАЛЛОСЕРВИС»

г. Хабаровск							     	                 27 июня 2008 г.

По состоянию на 02 июня 2008 года в реестре акционеров числится 56 акционеров, совокупный пакет акций которых составляет 37372 шт.
Число акционеров, принявших участие в годовом общем собрании – 7 человек:
1.	Пинчук Виталий Владимирович - (генеральный директор ОАО ПКФ «Запсибэнергомаш»  – по доверенностям от: ООО «ИННОВА»; ООО «Металлсервис-Москва»; ООО «Онтаро»; ООО «Московская транспортная компания»).
2.	Голоскоков Андрей Анатольевич.
3.	Гончарова Вера Никитична.
4.	Ткачева Тамара Ивановна.

Количество голосующих акций, принадлежащих участвующим в работе общего собрания акционерам и их представителям, равно 35041, что составляет 93,8% от общего числа голосующих акций.

Председатель собрания    - член Совета директоров Пинчук В.В.

Секретарь собрания – генеральный директор ОАО «ПКЦ «Металлосервис» Кулажский Б.Н. 

Пинчук В.В. объявил акционерам собрания, что в соответствии  с п. 12.5. Устава ОАО «ПКЦ «Металлосервис» председательствует на общих собраниях акционеров Общества председатель Совета директоров. В связи с тем, что Литвин Вадим Витальевич – председатель Совета директоров отсутствует по уважительной причине, Совет директоров  поручил председательствовать на годовом общем собрании акционеров ему как члену Совета директоров в соответствии  с п. 13.13. Устава Общества.	

Председатель собрания Пинчук В.В. объявил, что для начала работы годового общего собрания акционеров ОАО «ПКЦ «Металлосервис» должно быть более 50% или 18687 голосов. Счетной комиссией зарегистрировано 35041 голосующих акций или 93,8%. 

Кворум для начала работы годового общего собрания акционеров ОАО «ПКЦ «Металлосервис» имеется.

ПОВЕСТКА  ДНЯ СОБРАНИЯ:

1.	Избрание членов счетной комиссии.
2.	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков, а также выплата (объявление) дивидендов по результатам 2007 года.
3.	Избрание членов Совета директоров Общества.
4.	Утверждение предельного размера объявленных акций Общества.
5.	Утверждение Устава Общества в новой редакции.
6.	Избрание членов ревизионной комиссии  Общества.
7.	Утверждение аудитора Общества.

Собрание правомочно принимать все решения по повестке дня.

Для ведения протокола годового общего собрания акционеров ОАО «ПКЦ «Металлосервис» председательствующий сообщил, что акционерам следует избрать секретаря собрания. Поступило предложение избрать секретарем годового общего собрания акционеров члена Совета директоров генерального директора ОАО «ПКЦ «Металлосервис» Кулажского Бориса Николаевича.

	Других кандидатур не предложено.

Председатель объявил, что кворум для принятия решения – более половины голосов.

Решение по избранию секретаря собрания: избрать секретарем годового общего собрания акционеров члена Совета директоров генерального директора ОАО «ПКЦ «Металлосервис» Кулажского Бориса Николаевича.

Голосовали:
	За
Против
Воздержались	35041  голосов
0 голосов
0 голосов	

Решение __  ПРИНЯТО 

Председатель собрания заявил, что в соответствии с п. 9.12. «Положения об общем собрании акционеров ОАО «ПКЦ «Металлосервис» устанавливается следующий регламент выступлений:
- докладчик по вопросам повестки дня			–  до 30 минут;
- содоклады							–  до 20 минут;
- выступления в прениях 					–  до 5 минут;
- выступления с вопросами, справками, информацией	–  до 2 минут
- ответы на вопросы						–  до 15 минут;
- по одному вопросу один участник собрания не может выступать более одного раза.

ВОПРОС №  1  «Избрание членов счетной комиссии Общества»

Председатель пояснил, что для подсчета голосов при голосовании по повестке дня необходимо  избрать счетную комиссию. Согласно «Положения о счетной комиссии» состав счетной комиссии должен быть не менее 3-х человек. 
Предложено оставить так же в количестве 3-х человек.
Других предложений не последовало
Счетная комиссия избирается открытым голосованием простым большинством голосов.
По персональному составу слушали Пинчука В.В., который предложил в счетную комиссию избрать следующие кандидатуры:
- Ефрюшкину Татьяну  Эдуардовну – начальника коммерческого отдела ОАО «ПКЦ «Металлосервис»;
- Козяеву Марию Васильевну (по совместительству) – секретаря-инспектора отдела кадров ОАО «ПКЦ «Металлосервис»;
- Соломатину Татьяну Александровну – заведующую хозяйством ОАО «ПКЦ «Металлосервис».
Других предложений не последовало.

Голосовали списком

	За
Против
Воздержались	35041  голосов
0 голосов
0 голосов	
Решение:
Избрать счетную комиссию на отчетный год в составе: 
1.	Ефрюшкина Т. Э.;
2.	Козяева М. В.;
3.	Соломатина Т.А.

Членам счетной комиссии разъяснено, что обрабатываемые сведения по акциям акционеров, являются персональными данными, защищаются Законом и не подлежат разглашению. 

ВОПРОС № 2  «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков, а также выплата (объявление) дивидентов по результатам 2007 года»

Во вступительном слове генеральный директор Общества Борис Николаевич Кулажский пояснил, что согласно Федеральному Закону «Об акционерных обществах» на Совете директоров 05.02.2008 года был представлен для обсуждения, предложения и утверждения на годовом акционерном собрании годовой отчет о деятельности Общества в 2007 году. Годовой отчет был прочитан членами Совета директоров. Вопросов, дополнений, изменений и каких либо замечаний от членов Совета директоров не поступило. По предложению членов Совета директоров  отчет был предварительно утвержден и рекомендован для утверждения на годовом общем собрании акционеров единогласно.
Далее Борис Николаевич Кулажский довел до сведения акционеров  годовой отчет общества ОАО «ПКЦ «Металлосервис» по результатам работы за 2007 год. 

Перед голосованием по второму вопросу председатель собрания напомнил акционерам, что голосование проводится бюллетенем № 2 по принципу «одна голосующая акция – один голос». 
Для принятия решения по данному вопросу необходимо, чтобы «ЗА» было подано не менее чем  50% +1 голос, от количества голосующих акций участвующих в работе общего собрания.
Председатель собрания предложил принять участие в голосовании и, после голосования, сдать бюллетени счетной комиссии.

Председатель счетной комиссии доложил результаты голосования по второму вопросу.
Выдано:
Бюллетеней для голосования 		- 7
Число голосов для голосования		- 35041
% от общего числа голосов (акций)	- 100%

Принято:
Бюллетеней для голосования 		- 7
Число голосов для голосования		- 35041
% от общего числа голосов (акций)	- 100%

В том числе:

Признано недействительными:
Бюллетеней для голосования 		- 0
Число голосов для голосования		- 0
% от общего числа голосов (акций)	- 0

Проголосовало «ЗА»:
Бюллетеней для голосования 		- 6
Число голосов для голосования		- 34994
% от общего числа голосов (акций)	- 99.9%

Проголосовало «ПРОТИВ»:
Бюллетеней для голосования 		- 1
Число голосов для голосования		- 47
% от общего числа голосов (акций)	- 0,1%

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»:
Бюллетеней для голосования 		- 0
Число голосов для голосования		- 0
% от общего числа голосов (акций)	- 0

Решение     ПРИНЯТО  

ВОПРОС № 3  «Избрание членов Совета директоров Общества»

По третьему вопросу слушали Пинчука В.В. – председателя собрания акционеров, который сообщил, что согласно Уставу Общества количественный состав Совета директоров состоит из семи человек. Выбор совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Число голосов каждого акционера умножается на семь. Акционер может отдать свои голоса не более чем за семь кандидатов. В совет директоров избираются не более 7 кандидатов, которые наберут большее количество голосов. 
 В бюллетень № 3, утвержденный на Совете директоров Общества вошли следующие кандидатуры:
1.	Литвин Вадим Витальевич – главный бухгалтер НП «Центр развития металлоторговли»;
2.	Кулажский Борис Николаевич – генеральный директор ОАО «ПКЦ «Металлосервис»;
3.	Пинчук Виталий Владимирович – генеральный директор ООО ПКФ «Запсибэнергомаш»;
4.	Грачев Владимир Васильевич – помощник генерального директора «Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних и внутренних войск России»;
5.	Гребенщиков Борис Григорьевич – заместитель генерального директора ОАО «Металлсервис»;
6.	Мянко Виктор Иванович – руководитель Департамента развития бизнеса ООО «Металлсервис – Групп»;
7.	Горбачев Олег Владимирович – генеральный директор ООО «Сайнс-инвест».

Председатель собрания предложил акционерам проголосовать по данному вопросу бюллетенями № 3, и после голосования сдать бюллетени счетной комиссии.

Выдано:
Бюллетеней для голосования 		- 7
Число голосов для голосования		- 245287

Принято:
Бюллетеней для голосования 		- 7
Число голосов для голосования		- 245287

В том числе:

Признано недействительными:
Бюллетеней для голосования 		- 0
Число голосов для голосования		- 0

Председатель счетной комиссии доложил результаты голосования по третьему вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества». 

Кандидат	
Число голосов поданных за кандидата	

1.	Литвин Вадим Витальевич 
2.	Кулажский Борис Николаевич 
3.	Пинчук Виталий Владимирович 
4.	Грачев Владимир Васильевич
5.	Гребенщиков Борис Григорьевич
6.	Мянко Виктор Иванович 
7.	Горбачев Олег Владимирович
	
34994
35094
34994
35094
35094
35023
34994

Решение по вопросу № 3

В Совет директоров ОАО «ПКЦ «Металлосервис» избраны:

1.	Литвин Вадим Витальевич 
2.	Кулажский Борис Николаевич 
3.	Пинчук Виталий Владимирович
4.	Грачев Владимир Васильевич
5.	Гребенщиков Борис Григорьевич
6.	Мянко Виктор Иванович

7.	Горбачев Олег Владимирович

ВОПРОС № 4 «Утверждение предельных размеров объявленных акций Общества »

Председатель собрания предложил утвердить предельный размер объявленных акций в количестве 1000000 (один миллион) обыкновенных именных акций с номинальной стоимостью, равной номинальной стоимости размещенных обыкновенных именных акций Общества. В случае размещения дополнительно к размещенным акциям объявленных акций, каждая акция предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав, предусмотренных Уставом Общества для обыкновенных акций.

Председатель собрания предложил принять участие в голосовании и, после голосования, сдать бюллетени счетной комиссии.

Председатель счетной комиссии доложил результаты голосования по четвертому вопросу:

Выдано:
Бюллетеней для голосования 		- 7
Число голосов для голосования		- 35041

Принято:
Бюллетеней для голосования 		- 7
Число голосов для голосования		- 35041

В том числе:

Признано недействительными:
Бюллетеней для голосования 		- 0
Число голосов для голосования		- 0

Проголосовало «ЗА»:
Бюллетеней для голосования 		- 6
Число голосов для голосования		- 34994
% от общего числа голосов (акций)	- 99,9%

Проголосовало «ПРОТИВ»:
Бюллетеней для голосования 		- 0
Число голосов для голосования		- 0
% от общего числа голосов (акций)	- 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»:
Бюллетеней для голосования 		- 1
Число голосов для голосования		- 47
% от общего числа голосов (акций)	- 0,1%

Решение ПРИНЯТО: Утвердить предельный размер объявленных акций Общества.  

ВОПРОС № 5  Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Пинчук В.В. – председатель собрания, пояснил основные моменты новой редакции Устава. Объяснил, с чем связаны изменения: изменение законодательства, ужесточение требований о защите прав акционеров, изменение уставных документов Общества в связи со сменой владельца контрольного пакета акций Общества.
Перед голосованием по пятому вопросу председатель собрания напомнил акционерам, что голосование проводится бюллетенем № 5 по принципу «одна голосующая акция – один голос». 
Для принятия решения по данному вопросу необходимо, чтобы «ЗА» было подано не менее чем  50% +1 голос, от количества голосующих акций участвующих в работе общего собрания.
Председатель собрания предложил принять участие в голосовании и, после голосования, сдать бюллетени счетной комиссии.

Председатель счетной комиссии доложил результаты голосования по пятому вопросу «Утверждение Устава Общества в новой редакции»

Выдано:
Бюллетеней для голосования 		- 7
Число голосов для голосования		- 35041
% от общего числа голосов (акций)	- 100%

Принято:
Бюллетеней для голосования 		- 7
Число голосов для голосования		- 35041
% от общего числа голосов (акций)	- 100%

В том числе:

Признано недействительными:
Бюллетеней для голосования 		- 0
Число голосов для голосования		- 0
% от общего числа голосов (акций)	- 0

Проголосовало «ЗА»:
Бюллетеней для голосования 		- 6
Число голосов для голосования		- 34994
% от общего числа голосов (акций)	- 99.9%

Проголосовало «ПРОТИВ»:
Бюллетеней для голосования 		- 0
Число голосов для голосования		- 0
% от общего числа голосов (акций)	- 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»:
Бюллетеней для голосования 		- 1
Число голосов для голосования		- 47
% от общего числа голосов (акций)	- 0,1%

Решение     ПРИНЯТО: большинством голосов утвердить Устав Общества в новой редакции.  

ВОПРОС № 6  Избрание членов ревизионной комиссии.

Председатель Собрания пояснил, что в соответствии с п. 16.2 Устава ОАО «ПКЦ «Металлосервис»  Ревизионная комиссия Общества избирается в составе трех человек, при этом, каждый акционер праве проголосовать не более чем за трех кандидатов. 
В соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам Совета директоров, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

В бюллетень № 6, утвержденный на Совете директоров Общества вошли следующие кандидатуры:

1.	Ерин Олег Николаевич – кандидат от ООО «Сайнс-Инвест»;
2.	Аричиди Лариса Александровна – кандидат от ООО «Сайнс-Инвест»;
3.	Марийченко Людмила Анатольевна – кандидат от ООО «Сайнс-Инвест»;

Перед голосованием по шестому вопросу председатель собрания напомнил акционерам, что голосование проводится бюллетенем № 6 по принципу «одна голосующая акция – один голос». 
Председатель собрания предложил принять участие в голосовании и, после голосования, сдать бюллетени счетной комиссии.

Председатель счетной комиссии доложил результаты голосования по шестому вопросу повестки дня. 

Выдано:
Бюллетеней для голосования 		- 7
Число голосов для голосования		- 35041

Принято:
Бюллетеней для голосования 		- 7
Число голосов для голосования		- 35041

Признано недействительными:
Бюллетеней для голосования 		- 0
Число голосов для голосования		- 0

По результатам голосования принято решение: Избрать ревизионную комиссию ОАО «ПКЦ «Металлосервис» в количестве 3-х человек в составе:
1.	Ерин Олег Николаевич;
2.	Аричиди Лариса Николаевна;
3.	Марийченко Людмила Анатольевна.

ВОПРОС № 7 «Утверждение аудитора Общества» 

По седьмому вопросу повестки дня слушали Б.Н. Кулажского, который доложил Собранию акционеров, что ООО Аудиторско-консультационная  фирма  «Дальрегиоаудит»   лицензия Минфина России № Е 000214 от 20.05.2002 г., с которой был заключен прямой договор на основании Федеральных Законов №19-ФЗ от 2.02.2006 г. и  №94-ФЗ от 21.07.2005г., в этом году значительно увеличила сумму оплаты своих услуг. 
Вопрос о возобновлении договора с ООО Аудиторско-консультационной фирмой «Дальрегиоаудит» был вынесен на рассмотрение в Совет директоров Общества. 
На заседании Совета директоров от 05.02.2008г. было решено предложить общему Собранию акционеров  не утверждать на 2008 год по аудиторским проверкам в ОАО «ПКЦ «Металлосервис» аудиторскую фирму ООО Аудиторско-консультационная  фирма  «Дальрегиоаудит»   лицензия Минфина России № Е 000214 от 20.05.2002 г..
Перед голосованием председатель Собрания напомнил акционерам, что голосование производится бюллетенем № 7, по принципу «Одна голосующая акция – один голос». 
Председатель собрания предложил акционерам проголосовать бюллетенями № 7 и сдать счетной комиссии.

Председатель счетной комиссии доложил общему Собранию итоги голосования по седьмому вопросу.

 Выдано:
Бюллетеней для голосования 		- 7
Число голосов для голосования		- 35041

Принято:
Бюллетеней для голосования 		- 7
Число голосов для голосования		- 35041

В том числе:

Признано недействительными:
Бюллетеней для голосования 		- 0
Число голосов для голосования		- 0
% от общего числа голосов (акций)	- 0

При подведении итогов по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

Проголосовало «ПРОТИВ»:
Число голосов для голосования		- 34947
% от общего числа голосов (акций)	- 99,73%

Проголосовало «ЗА»:
Число голосов для голосования		- 47
% от общего числа голосов (акций)	- 0,13%

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»:
Число голосов для голосования		- 47
% от общего числа голосов (акций)	- 0,13

Решение по вопросу № 7   ПРИНЯТО: ООО Аудиторско-консультационная фирма «Дальрегиоаудит» большинством голосов не утверждена аудитором ОАО «ПКЦ «Металлосервис».

Председатель собрания доложил акционерам, что все вопросы повестки дня годового общего Собрания акционеров ОАО «ПКЦ «Металлосервис» рассмотрены, решения приняты. Вопросов, предложений и замечаний по ведению собрания от акционеров не поступило.

В заключение заседания Б.Н. Кулажский обратился к участникам Собрания о направлении рекомендации исполнительному органу Общества по премированию членов счетной комиссии, которая провела большую работу по подготовке и проведению Собрания.

Предложение было поддержано единогласно. 

На этом Собрание было объявлено закрытым.

Председатель собрания поблагодарил акционеров ОАО «ПКЦ «Металлосервис» за участие в работе общего собрания.

Председатель Собрания 					В.В. Пинчук

Секретарь Собрания						Б.Н. Кулажский